Πρόστιμο ύψους 1,92 δισ. δολαρίων συμφώνησε να καταβάλλει η HSBC Holdnigs προκειμένου να διακανονιστεί πολυετής έρευνα των αμερικανικών αρχών για υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος στη...
βρετανική τράπεζα.
Πρόκειται για το υψηλότερο πρόστιμο στην ιστορία που καλείται να καταβάλλει μία τράπεζα. Η HSBC παραδέχθηκε ότι υπήρξε πρόβλημα στους ελέγχους και ζήτησε συγνώμη σε σημερινή ανακοίνωσή της, με την οποία γνωστοποίηση πως ήρθε σε συμφωνία με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.
Τον προηγούμενο μήνα, ανακοινώθηκε ότι εξοικονόμησε το ποσό των 1,5 δισ. δολαρίων, προκειμένου να καλύψει πιθανού διακανονισμού ή προστίμου.
"Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για λάθη του παρελθόντος. Έχουμε πει ότι ζητάμε συγγνώμη για αυτά και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε", δήλωσε ο Στιούαρτ Γκάλιβερ, διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας.
Ο διακανονισμός ήταν αναμενόμενος μετά από έκθεση της αμερικανικής Γερουσίας που δημοσιεύθηκε νωρίτερα μέσα στο έτος, ασκώντας δριμεία κριτική στην τράπεζα για ελέγχους υποθέσεων ξεπλύματος χρήματος.
Η έκθεση έκανε λόγο για λογαριασμούς της HSBC στο Μεξικό και τις ΗΠΑ που χρησιμοποιούσαν οι βαρόνοι των καρτέλ για να ξεπλύνουν "μαύρο" χρήμα.
Ανέφερε, επίσης, παραδείγματα, όπως τη μεταφορά 7 δισ. ευρώ μεταξύ της HSBC του Μεξικού και αμερικανικές θυγατρικές ανάμεσα στα έτη 2007 και 2008, που έγινε παρά το γεγονός ότι το Μεξικό θεωρείται το κέντρο της διακίνησης ναρκωτικών.
Ακόμη, στην έκθεση έγινε λόγος για τακτικές καταστρατηγήσεις περιορισμών σε συμφωνίες με το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα, καθώς και άλλα κράτη που είχαν υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης, η HSBC παραδέχθηκε ότι οι έλεγχοι της στο ξέπλυμα χρήματος δεν ήταν οι καλύτεροι.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται.
Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.
Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.