Πάνω από 4,5 εκατ. ευρώ υπολογίζεται πως διακινήθηκαν παράνομα προς χώρες της Μέσης Ανατολής από παράνομο ανταλλακτήριο που λειτουργούσε στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου...
Το ανταλλακτήριο εντοπίστηκε στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης «Θησέας» και ερευνήθηκε από το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.
Όπως διαπιστώθηκε πρόκειται για εγκληματική ομάδα που έκανε ξέπλυμα χρήματος, παράνομη διακίνηση χρηματικών ποσών, καθώς και πλαστογραφία πιστοποιητικών εγγράφων για τη διευκόλυνση της παράνομης διακίνησης αλλοδαπών σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.
Ως μέλη της σπείρας συνελήφθησαν δύο Αφγανοί, ηλικίας 24 και 30 ετών, και μία 30χρονη Ελληνίδα, ενώ αναζητούνται άλλοι δύο αλλοδαποί αφγανικής καταγωγής, ως συνεργοί τους.
Όπως προέκυψε, ο 30χρονος συλληφθείς, που είχε αρχηγικό ρόλο, τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2011 λειτουργούσε στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, κατάστημα-ανταλλακτήριο χρημάτων, ιδιοκτησίας της 30χρονης, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, με υπαλλήλους του τον 24χρονο συλληφθέντα και τους άλλους δύο ομοεθνείς τους.
Με κέντρο των παράνομων ενεργειών τους το κατάστημα αυτό, τα μέλη της ομάδας έπαιρναν τα στοχεία και τις φωτογραφίες άλλων αλλοδαπών, έναντι αμοιβής, για να τους εκδίδουν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, διευκολύνοντας έτσι την έξοδό τους από την Ελλάδα και την προώθησή τους σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Επιπλέον, μέσω του καταστήματος γινόταν διακίνηση-ξέπλυμα χρημάτων, με τη διεθνή μεθοδολογία "Hawala". Παράλληλα, τα μέλη της ομάδας φρόντιζαν και να διακινούν μικρά ποσά κάθε φορά, από 40 μέχρι 2.000 ευρώ, για να μην κινούν υποψίες, ακολουθώντας δηλαδή τη μέθοδο "Smurfing".
Τα μέλη της σπείρας προέβαιναν και σε αγοραπωλησίες κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών χωρίς κανένα παραστατικό έγγραφο. Διέθεταν δε προς πώληση μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα, των οποίων οι κάρτες SIM ήταν ενεργοποιημένες σε ονόματα άγνωστων ατόμων.
Στο εσωτερικό του ανταλλακτηρίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 47.673,70 ευρώ και 2.300 δολάρια, 28 κέρματα διαφόρων χωρών, μαχαίρια, κινητά, κάρτες κινητής τηλεφωνίας, περίπου 5.000 έγγραφα, όπως καταθετήρια κι εντολές πληρωμών, ταμειακές μηχανές, υπολογιστές, μετρητές χαρτονομισμάτων, διαβατήρια αμφιβόλου γνησιότητας, φωτογραφίες και πλήθος κλειδιών.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση των Νόμων περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλοδαπών, όπλων και παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.
Οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικείου Αθηνών.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται.
Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.
Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.