Στην τσιμπήδα του ΣΔΟΕ για φοροδιαφυγή ο Χαϊκάλης

Γνωστό μέντιουμ και οι ομάδες Αρης, 

Ηρακλής στη λίστα

«Φωτιά» πήραν οι έλεγχοι του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) κατά το 2013. Όπως συμβαίνει στους περισσότερους ελέγχους, έτσι και σε πολλούς που έγιναν πέρυσι βρέθηκαν αρκετά «λαβράκια» σε όλη τη χώρα...

Ανάμεσα σε αυτά, το ΣΔΟΕ εντόπισε βουλευτή που φοροδιέφευγε. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση «σε πολιτικό πρόσωπο περαιώθηκε φορολογικός έλεγχος για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και καταλογίσθηκε παράβαση για μη έκδοση 2 φορολογικών στοιχείων ύψους 55.000 ευρώ για τη χρήση 2007». Πρόκειται για βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Παύλο Χαϊκάλη.

Ακόμη, όπως επισημαίνει το protothema.gr, οι έλεγχοι έδειξαν ότι «δημοτική επιχείρηση δήμου της Αττικής δεν εξέδωσε σε 932 πελάτες φορολογικά στοιχεία ύψους 54.794 ευρώ», αλλά και ότι «ασφαλιστική εταιρεία της οποίας η άδεια είχε ανακληθεί, υπερτιμολόγησε το τίμημα εξαγοράς ακινήτου κατά 4.000.000 ευρώ με σκοπό την εξαπάτηση της εποπτεύουσας αρχής για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας».

Επίσης, σε συνεργασία με τις ολλανδικές Αρχές, ελέγχθηκαν 68 Έλληνες φορολογούμενοι οι οποίοι είχαν αποκρύψει εισοδήματα ύψους 1.570.000 ευρώ.

Επιπλέον, επιχείρηση με αντικείμενο αγοραπωλησία χρυσών λιρών, δεν εξέδωσε για το 2013 φορολογικά στοιχεία ύψους 9.528.000 ευρώ και δεν καταχώρησε για τα έτη 2011 και 2012 φορολογικά στοιχεία αγορών 11.489.000 ευρώ, ενώ σε μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία καταλογίσθηκε παράβαση 7.000.000 ευρώ για λήψη εικονικών τιμολογίων από offshore εταιρεία.

Μεταξύ άλλων περιπτώσεων, διαπιστώθηκε ότι διευθύντρια Δημόσιου Νοσοκομείου είχε προσαύξηση οικογενειακής περιουσίας κατά 631.937 ευρώ και σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία απεστάλη στον Εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσσαλονίκης, ενώ επίσης στη Θεσσαλονίκη γνωστό μέντιουμ δεν δήλωσε έσοδα 700.000 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά τι βρήκαν οι «ράμπο» του ΣΔΟΕ στο πλαίσιο των ελέγχων και ερευνών για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς και του παράνομου πλουτισμού κατά το μήνα Ιανουάριο 2014:


Στην Αττική
-Δέκα επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 10.865.000 ευρώ.

-Εννέα επιχειρήσεις εξέδωσαν πλαστά και εικονικά στοιχεία ύψους 6.470.000 ευρώ.

-Επιχείρηση με αντικείμενο αγοραπωλησία χρυσών λιρών, δεν εξέδωσε για το 2013 φορολογικά στοιχεία ύψους 9.528.000 ευρώ και δεν καταχώρησε για τα έτη 2011 και 2012 φορολογικά στοιχεία αγορών 11.489.000 ευρώ.

-Ιατρός χειρουργός οφθαλμίατρος δεν εξέδωσε αποδείξεις προς ασθενείς ύψους 1.561.000 ευρώ.

-Δημοτική Επιχείρηση Δήμου της Αττικής δεν εξέδωσε σε 932 πελάτες φορολογικά στοιχεία ύψους 54.794 ευρώ.

-Κατάστημα ενδυμάτων στον Ταύρο με ενδύματα προελεύσεως Κίνας, δεν έλαβε παραστατικά για αγορές 353.000 ευρώ.

-Σε δύο επιχειρήσεις καφετέρια και εστιατόριο, διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο από το Σ.Δ.Ο.Ε. ότι χρησιμοποιούσαν παραποιημένο σύστημα-μηχανισμό Η/Υ ώστε να μην εμφανίζoνται τα έσοδα σε 7420 συναλλαγές.

-Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), στο πλαίσιο ερευνών με παράνομες χρηματοδοτήσεις – επιδοτήσεις, διαπίστωσε και υπέβαλλε έξι πορίσματα για έκδοση και λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ύψους 1.270.000 ευρώ.

-Σε πολιτικό πρόσωπο περαιώθηκε φορολογικός έλεγχος για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και καταλογίσθηκε παράβαση για μη έκδοση 2 φορολογικών στοιχείων ύψους 55.000 ευρώ για τη χρήση 2007.

-Ασφαλιστική εταιρεία της οποίας η άδεια είχε ανακληθεί, υπερτιμολόγησε το τίμημα εξαγοράς ακινήτου κατά 4.000.000 ευρώ με σκοπό την εξαπάτηση της εποπτεύουσας αρχής για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας.

-Σε συνεργασία με τις Ολλανδικές Αρχές, ελέγχθηκαν 68 Έλληνες φορολογούμενοι οι οποίοι είχαν αποκρύψει εισοδήματα 1.570.000 ευρώ.

-Φυσικό πρόσωπο, πρώην πιλότος Ο.Α. δεν δήλωσε εισοδήματα 1.457.000 ευρώ.


Στη Θεσσαλονίκη


-Διαπιστώθηκε ότι διευθύντρια Δημόσιου Νοσοκομείου είχε προσαύξηση οικογενειακής περιουσίας κατά 631.937 ευρώ. Σχηματίστηκε δικογραφία και απεστάλη στον Εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσσαλονίκης.-Σε μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία καταλογίσθηκε παράβαση 7.000.000 ευρώ για λήψη εικονικών τιμολογίων από offshore εταιρεία.

-Τα αθλητικά σωματεία Αρη και Ηρακλή εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια σε διάφορες επιχειρήσεις και καταλογίσθηκαν πρόστιμα ύψους 5.376.000 ευρώ. Υπήρξε ήδη παραδοχή για εικονικότητα 1.870.000 ευρώ και καταβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

-Σε Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε ζημία σε βάρος του Ιδρύματος από κακοδιαχείριση στα μισθώματα των κυλικείων. Υποβλήθηκε δικογραφία στον Εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσσαλονίκης.

-Γνωστό μέντιουμ δεν δήλωσε έσοδα 700.000 ευρώ.


Στη Θεσσαλία


-Επιχείρηση εξέδωσε 140 πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 1.385.000 ευρώ. Καταλογίστηκαν πρόστιμα 3.823.000 ευρώ.


-Στην Ήπειρο


-Κοινοπραξία εξέδωσε 4 εικονικά τιμολόγια προκειμένου να εισπραχθούν παράνομες επιδοτήσεις. -Επεβλήθη πρόστιμο 1.360.000 ευρώ. -Τέσσερις αυτοκινητιστές έλαβαν 18 εικονικά τιμολόγια ύψους 1.000.000 ευρώ.


Στη Στερεά Ελλάδα


-Έμπορος αυτοκινήτων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει καταθέσεις 8.600.000 ευρώ που βρέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του.

-Επιχείρηση καφετέρια – χονδρικό εμπόριο καφέ χρησιμοποιούσε μη δηλωμένες ταμιακές μηχανές και εξέδωσε κατά τα έτη 2009-2013, 102.977 αποδείξεις χωρίς αυτές να υποβληθούν ποτέ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για καταβολή Φ.Π.Α. και λοιπών φόρων.


Στη Δυτική Ελλάδα

-Κατελήφθησαν από το Σ.Δ.Ο.Ε. δύο φορτηγά εφοδιασμού καυσίμων ναυτιλίας να διακινούν λαθραία καύσιμα τα οποία δεν είχαν παραδοθεί σε πλοία. Συνελήφθησαν οι οδηγοί και οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα με την κατηγορία της λαθρεμπορίας.

Όπως έδειξαν, ακόμη, οι έλεγχοι οι αγρότες είναι οι μεγαλύτεροι φοροφυγάδες το 2013 και ακολουθούν οι εργολάβοι, οι εμπορικές επιχειρήσεις, οι έμποροι αγροτικών προϊόντων, οι γιατροί και άλλοι.

Δείτε αναλυτικό πίνακα με τις κατηγορίες με μεγάλη φοροδιαφυγή το 2013:


Με βάση την ανακοίνωση, συνολικά υπεβλήθησαν εκθέσεις για 215 περιπτώσεις με επιβληθέντα πρόστιμα 211.538.000 ευρώ και διαπιστωμένη απόκρυψη εισοδήματος 99.751.520 ευρώ. Οι σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής που εντοπίστηκαν απεστάλησαν στον αρμόδιο Οικονομικό Εισαγγελέα και τις αρμόδιες ΔΟΥ.