Έρευνα για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, από άτομα που εμπλέκονται σε...
παραβάσεις της νομοθεσίας για τα εκδιδόμενα πρόσωπα, πραγματοποίησε η Διεύθυνση Οικονομική Αστυνομία, στο πλαίσιο παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Κατηγορούμενοι είναι μία 30χρονη υπήκοος Σερβίας και ο 49χρονος ομογενής σύζυγός της, οι οποίοι, όπως προέκυψε, τα έτη 2010 - 2013, είχαν αποκομίσει χρηματικό ποσό ύψους 330.000 ευρώ τουλάχιστον, που διοχέτευσαν σε κυπριακή τράπεζα.
Όπως εξακριβώθηκε, το χρηματικό ποσό αποτελεί μέρος εγκληματικού προϊόντος, που αποκόμισαν με παράνομη δραστηριότητα και κυρίως από αυτή της 30χρονης, η οποία το 2010 είχε συλληφθεί για παράβαση της νομοθεσίας για τα εκδιδόμενα επ’ αμοιβή πρόσωπα.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας και κατόπιν άρσης του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου των δραστών, διαπιστώθηκε ότι το χρονικό διάστημα 2007 - 2009, οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί (κοινοί και ατομικοί) πιστώθηκαν με το ποσό των 175.826,6 ευρώ, το οποίο υπερβαίνει τα δηλωθέντα τα αντίστοιχα έτη ακαθάριστα εισοδήματα τους, χωρίς να εξακριβώνεται η πηγή προέλευσής του.
Χαρακτηριστικό είναι ότι το έτος 2010 είχαν δηλώσει συνολικά 23.989 ευρώ, ενώ το έτος 2011, η 30χρονη είχε δηλώσει ζημία 14.212 ευρώ και ο 49χρονος μηδενικό εισόδημα.
Επιπλέον, είναι σε εξέλιξη ο έλεγχος μεταφοράς κεφαλαίων (συνολικά 284.000 ευρώ) σε τραπεζικό λογαριασμό κυπριακού τραπεζικού ιδρύματος, με δικαιούχο την 30χρονη. Για την ερευνώμενη υπόθεση έχει ήδη αποσταλεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, αίτημα δικαστικής συνδρομής προς τις Κυπριακές αρχές.
Σημειώνεται ότι η όλη διαδικασία διενεργήθηκε σε συνδυασμό με αντίστοιχη έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται.
Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.
Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.