Για αυτό το σκοπό...
η ΤτΕ στήνει μέσω των τραπεζών δίκτυο ελέγχου κατά της φοροδιαφυγής με παρακολούθηση των συναλλαγών και αυστηρή διασταύρωση στοιχείων. Αναλυτικά, σε διασταύρωση των συναλλαγών και των εισοδημάτων που δηλώνονται στην εφορία θα προχωρούν οι τράπεζες, προκειμένου να εντοπίζονται κρούσματα φοροδιαφυγής και «ξεπλύματος» χρήματος. Αυτό προβλέπει πράξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία οι πελάτες και οι συναλλαγές υψηλού κινδύνου είναι:
- Ελεύθεροι επαγγελματίες που διατηρούν ή είναι δικαιούχοι λογαριασμών, στους οποίους πιστώθηκαν κατά το προηγούμενο έτος ποσά εισοδημάτων άνω των 200.000 ευρώ.
- Νομικά πρόσωπα στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή οι αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο έτος υπερέβησαν τις 300.000 ευρώ.
Επίσης, μεταξύ προϊόντων των οποίων η αγορά θεωρείται πρόσφορη για απάτη ΦΠΑ είναι οι υπολογιστές, τα είδη τηλεφωνίας, τα προϊόντα ήχου και εικόνας κ.ά.
Προς διερεύνηση είναι και η μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, προκειμένου ο πελάτης να τα χρησιμοποιήσει ως εγγύηση για τη λήψη δανείου και, στη συνέχεια, να μεταφέρει το ποσό στην Ελλάδα, εμφανίζοντάς το ως δάνειο προς αυτόν ή την επιχείρησή του, ενώ ύποπτη είναι και η παροχή άμεσα ρευστοποιήσιμων εξασφαλίσεων, ως εγγύηση, για να πάρει στεγαστικό δάνειο.
πηγή:sofokleousin.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται.
Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.
Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.