Μέσω ποιας τράπεζας προτιμούν να ξεπλένουν τα χρήματά τους τα καρτέλ των ναρκωτικών του Μεξικού και της Κολομβίας; Η...
HSBC δεν είναι καθόλου υπερήφανη, όμως, είναι η πρώτη επιλογή των μαφιόζων αυτού του κόσμου…
Αυτή η… εκλεκτή πελατεία κόστισε στην τράπεζα 1,92 δισ. δολάρια, όσο είναι το πρόστιμο που της επέβαλαν οι αμερικανικές αρχές για την υπόθεση ξεπλύματος χρήματος.
Όμως, η ίδια η τράπεζα φαίνεται ότι γνώριζε, αλλά και καλωσόριζε, το βρώμικο χρήμα. Το Φεβρουάριο του 2008, οι μεξικανικές αρχές είχαν ενημερώσει τον επικεφαλής της HSBC στη χώρα ότι ο αρχηγός του τοπικού κυκλώματος ναρκωτικών τη χαρακτήριζε σαν «το μέρος για να ξεπλύνεις χρήμα».
Οι χαλαροί έλεγχοι της HSBC επέτρεψαν στα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού και της Κολομβίας να περάσουν μέσα από αυτήν 881 εκατ. δολάρια από τα παράνομα κέρδη τους, μόνο κατά το δεύτερο μισό της τελευταίας δεκαετίας.
Η πρακτική ήταν τόσο διαδεδομένη ώστε κάποιες μέρες, οι έμποροι ναρκωτικών κατέθεταν σε λογαριασμούς της HSBC στο Μεξικό εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Μάλιστα, για να επισπεύσουν τη διαδικασία, οι εγκληματίες είχαν φτάσει στο σημείο να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν κουτιά ειδικών διαστάσεων, που χωρούσαν ακριβώς να περάσουν μέσα από το γυάλινο διαχωριστικό των ταμείων, στα καταστήματα της HSBC.
Αλλά οι παράνομες business της τράπεζας δεν περιορίζονται στο ξέπλυμα των ναρκω-δολαρίων. Η HSBC επέτρεπε σε πελάτες της να σπάσουν το εμπάργκο που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ σε χώρες όπως το Ιράν, η Λιβύη, το Σουδάν και η Κούβα.
πηγή: axiaplus
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται.
Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.
Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.