Εισαγγελείς του Μιλάνου φαίνεται πως έχουν προχωρήσει σε έρευνα κατά της Credit Suisse Group, με την υποψία του ξεπλύματος χρήματος και φοροδιαφυγής δισεκατομμυρίων ευρώ....
Η απάτη φαίνεται να έγινε μέσω ασφαλιστηρίων που πουλήθηκαν σε Ιταλούς και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την προάσπιση κεφαλαίων εναντίον των αρχών.
Με απαρχή το 2005, η Credit Suisse βοήθησε περίπου 4.000 πελάτες στο να προστατεύσουν κεφάλαια αξίας περίπου 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά, προφανώς, είχαν κερδηθεί παράνομα, κυρίως ως εισόδημα το οποίο ποτέ δεν δηλώθηκε στις ιταλικές αρχές.
Οι πελάτες αγόραζαν συμβόλαια ασφάλισης από θυγατρικές της τράπεζας στο Λίχτενσταϊν και τη Βερμούδα. Το πλάνο τους επέτρεπε να παραβούν τους ελβετικούς κανόνες απόδοσης φόρων σε καταθέσεις στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα είχαν ακόμη την κυριότητα των λογαριασμών μέσω της τράπεζας.
Εάν η έρευνα αποδειχθεί προσοδοφόρα, τότε η Credit Suisse θα υποβληθεί σε χρηματικές ποινές, μέχρι και απαγόρευση των δραστηριοτήτων της στην Ιταλία, αλλά και το προφανές πλήγμα στην φήμη της.
Υπενθυμίζουμε πως οι ελβετικές τράπεζες έχουν επανέλθει στο φως της δημοσιότητας εδώ και μερικά χρόνια εν μέσω της παγκόσμιας προσπάθειας για πάταξη της φοροδιαφυγής. Η Credit Suisse αναγκάστηκε να πληρώσει πρόστιμο ύψος 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ επειδή βοηθούσε Αμερικανούς πολίτες να φοροδιαφύγουν. Επίσης, πλήρωσε 150 εκατ. ευρώ στη Γερμανία το 2011 για το ίδιο πράγμα.
Η ιταλική έρευνα ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια όταν οι ρυθμιστές παρατήρησαν τέτοιες παρατυπίες. Οι αρχές έχουν βρει, επίσης, έναν... οδηγό για εργαζόμενους της τράπεζας για το πώς θα διαχειρίζονται τέτοιες σχέσεις χωρίς να μπλέκονται οι αρχές.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται.
Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.
Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.