Σε εξέλιξη είναι οι εισαγγελικές έρευνες - μαμούθ για τα εξοπλιστικά προγράμματα από την εισαγγελία πρωτοδικών που αφορούν τα τελευταία 20 χρόνια...
Σύμφωνα με πληροφορίες του newpost.gr για έναν πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας σφίγγει ο κλοιός και μάλιστα η επιχείρηση της δικαιοσύνης βρίσκεται στην κρίσιμη φάση ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών.
Μάλιστα όπως αναφέρουν αξιόπιστες πηγές έχουν εντοπιστεί ενδείξεις που οδηγούν σε ταυτοποίηση τραπεζικών λογαριασμών με offshore εταιρείες.
Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί ένα μέρος της μεγάλης έρευνας της Δικαιοσύνης για πλήρη διερεύνηση των συμβάσεων για την προμήθεια εξοπλιστικών προγραμμάτων από το 1990 έως το 2010.
Το newpost.gr είναι σε θέση να γνωρίζει ότι οι έρευνες επεκτείνονται και σε άλλο ένα πρόσωπο που διετέλεσε Υπουργός Εθνικής Άμυνας, καθώς και σε αξιωματούχους και αρμόδιους για την προμήθεια των προγραμμάτων το συγκεκριμένο διάστημα.
Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης βρίσκονται δώδεκα εξοπλιστικά προγράμματα από τη δεκαετία του 1990 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 2010 εκτός από τον έλεγχο των συμβάσεων που εντοπίζονται αρκετά «προβλήματα», υπάρχουν ενδείξεις για διακίνηση μαύρου πολιτικού χρήματος.
Τρείς ειδικοί ανακριτές διενεργούν την έρευνα των εξοπλιστικών συμβάσεων για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ενώ εισαγγελικοί λειτουργοί έχουν ανοίξει τις έρευνες για άλλα εννέα εξοπλιστικά προγράμματα αξίας δισ. ευρώ.
Οι έρευνες για να διαπιστωθεί αν υπήρξε ή όχι ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκονται στην τελική φάση με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Το μοντέλο « Άκη» βοήθησε στην εξέλιξη της μεθοδολογίας που χρησιμοποιούν οι ανακριτικές αρχές σε συνεργασία με το ΣΔΟΕ, είναι δυνατόν πλέον όχι μόνον να εντοπίσουν μία offshore εταιρεία αλλά και τα χρήματα που διακινήθηκαν σε αυτήν, και το σημαντικότερο, να διαπιστώσουν και ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της.
Το παράδειγμα με τις offshore εταιρείες του κ. Τσοχατζόπουλου και πώς μέσω αυτών διακινήθηκαν σε διάφορα μέρη του κόσμου δολάρια, ευρώ και ελβετικά φράγκα.
Τα αιτήματα για δικαστικές συνδρομές πλέον διεκπεραιώνονται γρηγορότερα χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, κυρίως από τη Γερμανία, μετά τη συμφωνία που έχει υπογραφεί ανάμεσα στις δύο χώρες.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται.
Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.
Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.